يعتبر نشاط تداول العملات الرقمية في بولندا أو تداولها أو تشغيل محافظ العملات الرقمية الإلكترونية نشاطاً منظماً. هذا يعني أنه يجب على رائد الأعمال تقديم طلب إلى سجل الأنشطة في مجال العملات الافتراضية من أجل البدء قانوناً في العمل في مجال العملات الرقمية – إجراء النشاط كمزود خدمة أصول افتراضية (VASP). لذلك، لا تحتاج رسمياً إلى الحصول على أي ترخيص، ولكن فقط للتقدم للتسجيل. ومع ذلك، من أجل التبسيط، في الجزء التالي من المقالة، سنستخدم مصطلح ترخيص VASP بالتبادل.
سجل الأنشطة في مجال العملات الرقمية هو مع مدير غرفة إدارة الضرائب في كاتوفيتشي، الذي يعمل بموجب تفويض من وزير المالية العامة. يحتوي على بيانات مثل:
- الرقم الفردي للقيد في السجل
- تاريخ الدخول
- البيانات الأساسية للكيان (الاسم / الشركة، NIP و/ أو KRS no.)
- نوع الخدمات المقدمة
- معلومات عن تعليق أو إنهاء أنشطة العملة الرقمية
المستندات المطلوبة للتقدم:
تحتاج إلى تقديم طلب إلكتروني مع:
بيان الالتزام بمتطلبات المؤهلات المهنية في مجال العملات الرقمية وهي عبارة عن إفادة خطية مقدمة تحت طائلة المسؤولية الجنائية للإدلاء ببيانات كاذبة تؤكد أن المستفيدين الحقيقيين وأعضاء مجلس الإدارة (في حالة الشركة) لديهم خبرة أو خبرة في مجال العملات الرقمية.
إقرار بعدم السوابق العدلية.
أما فيمة الحصول على ترخيص العملة الرقمية في بولندا في حد ذاته ليس مكلفًا. الرسوم المفروضة على طلب الدخول في سجل العملات الافتراضية هي 616 زلوتي بولندي. بالإضافة إلى ذلك، إدا وددت في الحصول على شهادة تسجيل في السجل، فمن الضروري دفع رسوم قدرها 17 زلوتي بولندي.
أنواع شركات العملات الرقمية التي يمكنها الحصول على ترخيص في بولندا
يعدد قانون مكافحة غسل الأموال، في تعريف أنشطة العملة الافتراضية، 4 أنواع من الخدمات:
- التداول بالعملات الرقمية ووسائل الدفع (FIAT)
- التدوال بين العملات الرقمية
- الاحتفاظ بالحسابات في شكل مجموعة إلكترونية من بيانات التعريف تزود الأشخاص المصرح لهم بالقدرة على استخدام وحدات العملات الافتراضية بما في ذلك إجراء معاملات الصرف الخاصة بهم (المحافظ).
أما العقوبات المفروضة على تشغيل عملات رقمية بدون ترخيص في بولندا، يخضع لغرامة تصل إلى 100000 زلوتي بولندي أي ما يعادل 23 ألف دولار أمريكي.
ندعوك للإنضمام لسيرفر ديسكورد الخاص بنا للتوصل بأحدث الإيردوبز و اللوائح البيضاء مجانا
